Operación Troika

La cuarta organización mafiosa más importante del mundo, la “Tambovskaya” cayó en España en junio de 2008 en la llamada Operación Troika, en la que participaron más de 150 funcionarios coordinados por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción. Los 20 detenidos en Málaga, Madrid, Palma de Mallorca y Alicante pertenecían a esta mafia rusa investigada desde hacía dos años y fueron acusados de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y blanqueo de capitales.
Los rusos implicados llevaban años afincados en España y contaban con la colaboración de abogados economistas españoles que facilitaban las transferencias de capital a las paraísos fiscales. En la investigación colaboraron el FBI y la Fiscalía de Crimen Organizado de Estados Unidos, la Policía Alemana BKA, la Fiscalía de Crimen Organizado de Berlín, las autoridades rusas, suizas y belgas. Se practicaron 25 registros y entradas y se intervinieron unos 17 millones de euros en efectivo y en cuentas bancarias y productos financieros, viviendas de gran lujo, joyas, más de 20 vehículos de alta gama, dos yates de lujo y obras de arte de gran calidad.
__________________
Artículos de prensa
Top